近日,安徽省池州市东至县公安局破获一起跨境赌博案件,抓获犯罪嫌疑人14名,依法冻结涉案资金5000余万元,涉案资金流水近100亿元。

前段时间,警方调查发现,国内互联网上多个赌博网站的线索均指向同一个赌博集团。民警立即对该赌博集团展开进一步调查。经过缜密侦查,警方认定该赌博集团旗下共运营有5个赌博网站,实际运营地点在菲律宾,网站会员人数总计高达20余万人。近3年的赌资充值款接近100亿元人民币。

安徽省东至县公安局民警 陈立群:(池州市)本地275名赌客,全国有几十万的赌客。我们通过调取赌客资金流的情况,通过专业的系统进行分析,发现他们在赌博网站的充值有上分卡和下分卡。

办案民警通过梳理资金链、信息链、利益链、技术链和跨境通道,深入分析资金流、信息流、人员出入境流,专案组最终确定4名网站代理、1个跑分团伙、1个卖卡团伙为重点抓捕对象。

安徽省东至县公安局民警 陈立群:将赌博资金充入上分卡后,一部分资金流入到下分卡,也就是赌客进行提现的卡。大部分的资金流入到了跑分平台。赌博集团依托跑分平台进行跑分,之后大部分资金再流入三方支付的通道。三方支付,再通过撮合交易、虚假交易,虚拟货币的买卖,再进行大量资金的一个洗白。

在掌握赌博团伙的大量犯罪事实后,警方抽调60余名警力,组建8个行动组,分赴江西、重庆、福建等地开展抓捕行动,陆续抓获嫌疑人14人,核定涉案资金流水近百亿,依法冻结资金五千余万元。

安徽省东至县公安局民警 陈立群:这个赌博网站,你看到的真人发牌的画面,实际上发出的牌是可以通过后台进行操作,进行更改的。所以赌客在这些网站上只有输钱没有赢钱。

我国严厉打击赌博行为,但随着互联网发展以及公安机关对于传统赌博行为的严厉打击,境外线上赌博悄然崛起。鉴于网络活动的隐蔽性,对于通过互联网进行的赌博活动尤其是服务器架设在境外的赌博网站,给公安机关打击犯罪带来了极大挑战。

然而,很多表面上看似是境外正规赌博网站,实际上是专门进行诈骗的电信诈骗团伙,并且有专门的套路。

网络赌博中,犯罪分子通过后台做手脚,操纵赌博结果是常规操作,所以对大部分赌徒来说,即使前期能稍微尝到甜头,而最终结局都是血本无归。

另外,网络赌博在上下游均有成型的产业链条,通过网赌手段向境外转移资产,是洗钱犯罪的一种手段。

最后,叶律提醒广大群众,网络赌博是利用人性弱点,使人沉迷,赌局除了庄家设局,欺骗参与者投注资金外,部分网站,还会使用钓鱼链接进行伪装,用户点击后,可能会造成手机中毒甚至有财产损失的风险。请广大群众勿存侥幸心理,远离网络赌博。

通过网络实施开设赌场的犯罪行为屡见不鲜,所谓十赌九诈,现行的网络赌博越来越多充满着骗局或者圈套,开设赌场的同时,很容易因为一些点控行为而构成诈骗罪。

另外,在2021年3月1日起,开设赌场罪有了新的变化,原先三年以下和三到十年两个档位的量刑幅度,已经变为五年以下和五到十年两个档位。在面上看来,是三到五的量刑提升,但是在司法实践中就意味着,原先同等条件下有可能到三年争取缓刑的被告人,现在都失去了缓刑的机会。

最后也告诫各位网友,不要幻想着通过赌博来发家致富,勤劳本分,脚踏实地才是正道。

作者 admin

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