2022年4月14日,电信网络新型违法犯罪侦查大队在工作中发现一起涉嫌电信网络诈骗的犯罪线索,一名叫黄某建的男子名下有多张银行卡有异常流水。办案民警迅速开展调查走访和分析研判,掌握了犯罪嫌疑人黄某建涉嫌帮助信息网络犯罪的证据及其本人的活动轨迹。当日下午,办案民警赶赴太子庙镇,将犯罪嫌疑人黄某建抓获归案。

经查,2022年3月,犯罪嫌疑人黄某建通过社交软件进入一个群聊,发现有人在群内发布了一个广告,声称只有提供银行卡,就可每日赚到6000到20000元钱。黄某建心动不已,主动添加对方为好友,并把自己中国工商银行卡提供给对方进行跑分过账。经依法查明,其银行卡中过账流水达233万余元,非法获利1万元。经讯问,犯罪嫌疑人黄某建对其涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。

2022年4月16日上午,崔家桥派出所在工作中发现一名叫周某平的男子名下有银行卡存在异常流水。发现该线索后,崔家桥派出所迅速开展调查,并第一时间与电信网络新型违法犯罪侦查大队取得联系,对案件进行分析研判,对黄某展开抓捕。

当日晚,办案民警成功将周某平抓获。经查,2022年2月15日以来,周某平在明知涉嫌犯罪的情况下,多次使用自己名下的5张银行卡为诈骗团伙接收、转移赃款,涉案金额达20余万元。

2022年4月19日上午,坡头派出所在工作中发现一名叫任某波的男子名下有银行卡存在异常流水。发现线索后,坡头派出所迅速开展调查走访和分析研判,并第一时间与电信网络新型违法犯罪侦查大队取得联系。

在电信网络新型违法犯罪侦查大队的大力协助下,办案民警成功将其抓获。经查,2022年1月18日以来,任某波在明知涉嫌犯罪的情况下,多次使用自己名下的2张银行卡为诈骗团伙接收、转移赃款,涉案金额达40余万元。经讯问,犯罪嫌疑人任某波对其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。

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